TPO - Ngày 4/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nhung về tội “Sử dụng trái phép tài sản” theo quy định tại khoản 3 Điều 177 Bộ luật Hình sự. Nhung đã sử dụng trái phép tiền của công ty để đầu tư tiền ảo.

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định đang tiến hành điều tra vụ án hình sự liên quan đến Nguyễn Thị Nhung, người sử dụng trái phép tài sản tại Công ty TNHH sản xuất thương mại Đại An Global vào năm 2023.

Khởi tố giám đốc sử dụng trái phép tiền công ty để đầu tư ảo 第1张

Bị can Nguyễn Thị Nhung.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định, để tài trợ cho hoạt động sản xuất và kinh doanh đồ chơi trẻ em, Nguyễn Thị Nhung (SN 1985, trú tại thôn Hưng Mỹ, xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) đã liên hệ với Đoàn Thanh Giang (SN 1986, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) để kêu gọi đầu tư. Từ ngày 10/6/2023 đến 18/8/2023, Giang đã nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 4,6 tỷ đồng vào công ty.

Sau khi nhận tiền, Nhưng chỉ sử dụng một phần tiền góp đúng mục đích theo thỏa thuận. Số tiền còn lại, lợi dụng vai trò Giám đốc Công ty Đại An Global và quyền quản lý tài khoản ngân hàng, Nhưng đã tự ý chuyển một phần tiền vào tài khoản cá nhân, đầu tư tiền ảo, trả nợ và làm sổ đỏ mà không có sự đồng ý của Giang.

Ngày 16/9, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nhung về tội “Sử dụng trái phép tài sản” theo quy định tại khoản 3 Điều 177 Bộ luật Hình sự.

Để phục vụ cho công tác điều tra và mở rộng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định đề nghị các cơ quan An ninh điều tra các tỉnh, thành phố phối hợp rà soát các vụ án liên quan để xác định các tổ chức, cá nhân mà Nhung đã kêu gọi hợp tác đầu tư.

Các thông tin, tài liệu liên quan xin gửi về Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định. Nếu có liên quan đến vụ án, vui lòng liên hệ với Đại úy Trần Quang Triển, điều tra viên, điện thoại: 0911.413.383.

Minh Đức Xem nhiều

Pháp luật

Hai dự án ở TPHCM bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị điều tra có sai phạm gì?

Pháp luật

Đề nghị Bộ Công an điều tra sai phạm tại 8 dự án ở Hà Nội, TPHCM và Bình Dương

Pháp luật

Hàng trăm phụ huynh bị xử phạt vì giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển ở Thanh Hóa

Pháp luật

Bênh con trai, người đàn ông đập kính ô tô ở TPHCM

Pháp luật

Cảnh sát giải cứu 58 nhân viên quán karaoke - massage G7 bị 'nuôi nhốt'
Tin liên quan Khởi tố giám đốc sử dụng trái phép tiền công ty để đầu tư ảo 第2张

Đề nghị có hành lang pháp lý về ‘tiền ảo’ để thu thuế, tránh lừa đảo

Khởi tố giám đốc sử dụng trái phép tiền công ty để đầu tư ảo 第3张

Bản tin Hình sự: Công an kêu gọi người liên quan vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo hàng chục tỷ đô la đầu thú

Khởi tố giám đốc sử dụng trái phép tiền công ty để đầu tư ảo 第4张

Vỡ mộng đầu tư tiền ảo Pi

Khởi tố giám đốc sử dụng trái phép tiền công ty để đầu tư ảo 第5张

Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo hàng chục tỷ đô la

Khởi tố giám đốc sử dụng trái phép tiền công ty để đầu tư ảo 第6张

Tiền ảo: Quản để chống thất thoát, rửa tiền

MỚI - NÓNG Khởi tố giám đốc sử dụng trái phép tiền công ty để đầu tư ảo 第7张
Cảnh sát biển ứng cứu kịp thời 3 người bị nạn
Người lính TPO - Các cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 9033, Hải đoàn 32 thuộc Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã ứng cứu, đưa 3 người dân bị nạn trên biển vào bờ an toàn. Khởi tố giám đốc sử dụng trái phép tiền công ty để đầu tư ảo 第8张
Bão mặt trời nghiêm trọng tấn công Trái Đất
Khoa học TPO - Một vụ bùng nổ năng lượng mặt trời mạnh vừa tấn công Trái Đất gây ra một cơn bão địa từ nghiêm trọng. Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia của Mỹ (NOAA) cho biết, cực quang có thể nhìn thấy được ở xa về phía nam như California và Alabama của Mỹ. Khởi tố giám đốc sử dụng trái phép tiền công ty để đầu tư ảo 第9张
Xung đột Nga - Ukraine ngày 12/10: Máy bay không người lái Ukraine tấn công hàng loạt mục tiêu ở tỉnh Kursk
Thế giới TPO - Lực lượng Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái FPV để phá huỷ thiết bị liên lạc, xe quân sự và toà nhà tập kết lực lượng Nga ở Tyotkino (tỉnh Kursk).